金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章总则第一条为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政...

新阶段金融科技发展规划出炉擘画金融数字化转型新蓝图中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》近日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》（以下简称《发展规划》），提出八大重点任务，明确到2025年，金融科技整体水平与核心...

由中国金融认证中心（CFCA）联合近百家成员银行举办的2019银行数字化转型高峰论坛暨第十五届中国电子银行年度盛典于12月5日在北京举行。本届论坛的主题为发现与创见，包括主管部门领导，银行高管在内的300多位业内精英齐聚本次峰会。《2019中国电子银行调查报告...